关于成立董事会的报告 第一篇_董事会会签请示范文
XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件
XXXXXXXX字〔2011〕XXX号 签发人：XXXX 关于XXXXXXXXXXXXXX的请示 董事会：
人民银行要求申请第三方支付牌照的企业须通过其指定评测机构评估后方可办理申请事宜。为尽快开展申请工作，公司拟邀请银行卡检测中心对XX系统进行检测评估。 此次检测周期约为两个月，检测的主要内容包含：方案及测试用例准备、功能测试、风险监控测试、可恢复性测试、健壮测试、性能测试、安全性测试、文档及外包测试、测试总结及报告编写，项目报价约XXX万元。 妥否，请董事会审议
附件：支付服务业务系统检测报价明细
公司董事签名：
二○一〇年四月十五日
（联系人：XXX 189XXXXXXXX）
主题词：人行 第三方 评估 请示 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX办公室 2010年4月15日印发
关于成立董事会的报告 第二篇_关于成立人力资源部的报告
关于成立人力资源部的报告
酒店董事会：
为配合酒店整体战略目标的实现及酒店自身发展的需求，加快推进酒店组织结构的优化，使人事管理工作进一步走向专业化、明细化。现申请成立人力资源部。特将相关事宜报告告如下：
一、人力资源部工作职责。
1、研究酒店现阶段及中长期人力资源需求情况，组织拟定并实施酒店的人力资
源规划，为公司的发展提供人力资源的保证。
2、组织建立关键绩效指标体系和绩效考核体系，并负责体系的有效运行。
3、负责酒店各类人才的招聘与选拔工作，满足酒店业务发展对人才的需求。
4、制订并督促实施酒店的人力资源培训及开发计划，对员工的使用和自身的发展提供建议和参考。
5、拟订及完善公司的激励和约束机制，报酒店领导批准后，负责组织实施。
6、协调劳资关系，为酒店的正常经营提供良好的人事环境。
7、制定酒店企业文化的推进计划并组织实施，提高全体员工的士气和归属感。
8、进行人事研究和工作研究，优化各部门组织机构和职位设置。
9、负责酒店员工档案管理和劳动合同管理。
10、拟订员工工资、福利和保险制度，负责监督实施。
11、激励和培养员工，营造良好的内部组织气氛。
12、依照酒店发展战略，规划和核定各个部门的岗位职数。并根据实际情况对各
个部门进行定编、定岗、定职、定责。
二、部门人员设置及分工：
1、两家酒店共设执行总经理一名，全面负责人力资源部的管理工作；设人力资源部主管一名，协助执行总经理完成各项工作任务。
2、各酒店视情况设办公室主任一名，负责各部门与酒店人事工作的联络和协调。
三、人力资源机构设置：
四、主要汇报关系与日常管理：
1、人力资源管理部门职能向直线管理部门回归，人力资源管理部门职能层次化
和向下分散、放权。
2、实行金皇金皇垂直管理，直接对执行总经理负责、汇报工作。
五、人力资源部由总经理直接领导，指导金帝、金皇开展人事工作。
六、酒店内部所有的人事活动必须由人力资源部进行督导。
办公室
二〇一五年十二月十六日
关于成立董事会的报告 第三篇_成都分会董事会成立
我院院长郭建春教授当选国际石油工程师协会（SPE）成都分会董事
会主席
2015年1月23日下午3点，SPE（国际石油工程师协会）成都分会董事会在石油缘宾馆四楼会议室成功召开，郭建春教授当选董事会主席。出席会议的代表来自雪佛龙、壳牌、中石油西南分公司、中石化西南分公司、西安石油大学、成都理工大学、重庆科技学院等各大石油公司及石油院校，会议由石工院学工办主任肖虎主持。
会议开始，来自雪佛龙中国公司的余跃受SPE总部委托，代表SPE成都分会上一届董事会给郭建春教授颁发了成都分会董事会主席的聘任书，郭建春主席在就职演讲中谈到：感谢广大会员和社会各界人士的支持和信任，将带领新一届董事会进一步发挥好SPE的平台作用，为广大会员和主席团单位提供同国际石油公司、石油院校、国际石油工程师交流、学习、实践的机会，成就适应全球石油行业科技水平发展需要的国际化、专业型、高素质的卓越石油工程师。
接下来，郭建春主席宣布新一届董事会的组成并给他们颁发聘任书：雪佛龙中国公司Ron任顾问（Officer at large），贝克休斯中国西南地区总监David和西南石油大学石工院副院长郭肖任项目部主席（Program Chairperson），西南石油大学科研处处长杨兆中、中石化西南分公司开发首席专家王世泽、中石油西南分公司科研处处长胡勇任会员部主席（Membership Chairperson），西南石油大学石工院副院长康毅力、成都理工大学国家重点实验室副主任周文、西安石油大学石工院院长陈军斌、重庆科技学院石工院院长戚志林任学术部主席
（Mentor Chairperson），中国地址大学（武汉）资源学院副院长姚光庆、长江大学石工院副院长刘德华、广东石油化工大学石工院院长刘全稳任扩大董事。 随后，郭建春主席组织新一届董事会成员围绕如何举办好SPE杰出讲坛、加强国际交流、推进分会网站建设、壮大会员队伍、指导学生分会举办SPE国际邀请赛等议题进行了激烈的讨论，大家纷纷发言，表示将全力支持分会的工作，达成一致共识：SPE成都分会今后在郭建春主席和董事会的带领下，要采取多种形式举行石油工程师协会各种专业会议、论坛展会、为同行业的工程师搭建交流平台，促进专家学者、石油企业、其他相关社会团体的互动交流，精诚合作，携手共进！（SPE学生分会：瞿霜 张鑫 供稿）
会议场景
颁发聘任书仪式
参会人员合影
关于成立董事会的报告 第四篇_关于在××设立××××有限公司的请示
港澳地区境外投资项目请示参考样本：
关于在××设立
××××有限公司的请示
广州市外经贸局：
本公司成立于…年。注册资本…元。主要从事……。年营业收入…元，净利润…元，出口…万美元。（本段简要说明公司的资产情况、人员情况、经营情况、股东结构等有关情况）
为了实施 “走出去”发展战略，拟在香港（澳门）设立××××有限公司，总投资…万美元，注册资本…万美元，主要经营……，外派…人工作。
现将项目资料呈上，请审批。
附件：
一、《××××有限公司合资经营合同》（独资可免）
二、外汇资金来源审查意见
三、《××有限公司章程》
四、《广州××公司企业法人营业执照》（复印件）
联系人：
电 话：
传 真：
E-mail:
年 月 日
注：该样本仅供参考，企业可结合项目实际情况进行增减。
境外企业章程参考样本【关于成立董事会的报告,】
有限公司章程
第一章 总则
第一条 根据 有关法律，制定本公司章程。
第二条 公司名称： 有限公司 外文名称为：
注册地址：
第三条 投资方的名称、法定地址为：
名称：中国广州 有限公司
地址：中国广州市 区 路 号
第四条 本公司为有限责任公司。【关于成立董事会的报告,】
第五条 本公司为 的企业法人，受 法律管辖和保护。其一切活动必须遵守 的法律、法令和有关条例规定，同时遵守中国的法律、法令和有关条例规定，参加国内境外投资联合年检和境外直接投资统计。（必要条款）
第二章 宗旨、经营范围（必要条款）
第六条 本公司经营宗旨为：
第七条 本公司经营范围为：
第三章 投资总额和注册资本（必要条款）
第八条 本公司的投资总额为 万美元。本公司的注册资本为 万 美元。
第九条 本公司注册资本的增加、转让，应由董事会会议一致通过后，并报原审机关批准，向原登记机构办理变更登记手续。
第十条 本公司设董事会。董事会是公司的最高权力机构。
第十一条 董事会决定公司的一切重大事宜，其职权主要如下： ……
第十二条 董事会由---名董事组成，董事任期为---年。
第十三条 董事会董事长由…担任。
第十四条 董事会例会召开时间：…。
经…以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。
第十五条 董事会会议原则上在公司所在地或投资主体所在地举行举行。 第十六条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由董事长委托副董事长或董事召集并主持。
第十七条 董事长应在董事会开会前…天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。
第十八条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。
第十九条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的…。不够…人数时，所通过的决议无效。
第二十条 董事会每次会议，须做详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字同时使用……文和中文，该记录由公司存档。
第二十一条 下列事项须董事会成员一致通过：
……
第二十二条 除上述事项外其它事项须经出席董事会会议的三分之二董事通过。
第二十三条 本公司设经营管理机构，下设销售、财务、行政﹑---等部门。
第二十四条 本公司设总经理一人，副总经理---人，正、副总经理由董事会聘请。 第五章 经营管理机构 第四章 董事会
第二十五条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导本公司的日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理的职责。
第二十六条 本公司日常工作中重要问题的决定，应由……签署方能生效。需要联合签署的事项，由董事会具体规定。
第二十七条 总经理、副总经理的任期为---年。经董事会聘请，可以连任。
第二十八条 董事长或副董事长、董事经董事会聘请。可兼任独资公司总经理、副总经理及其他高级职员。
第二十九条 总经理、副总经理，不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。
第三十条 本公司设总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。 第三十一条 总会计师、审计师由总经理领导。
总会计师负责领导公司的财务会计工作，组织公司开展全面经济核算，实施经济责任制。
审计师负责公司的财务审计工作，审查稽核公司的财务收支和会计帐目，向总经理并向董事会提出报告。
第三十二条 总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职责请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告。
以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律的要依法追究刑事责任。
第六章 财会会计【关于成立董事会的报告,】
第三十三条 本公司的财务会计制度应根据 对公司财务会计有关的规定，结合本公司的具体情况加以规定。
第三十四条 本公司会计年度……。
第三十五条 本公司的一切凭证、帐薄、报表，可以用外文书写，但也需同时按照中国政府有关部门的要求，制作相关报表。（必要条款） 第三十六条 本公司可采用……为记帐本位币。
第三十七条 本公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。 第三十八条 本公司应在注册地设置财务会计帐册并应记载如下内容：
一、公司所有的现金收入、支出数量；
二、公司所有物资出售及购入情况；
三、公司注册资本及负债情况；
四、公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。
第三十九条 本公司财务部门应在每个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益表，经----注册会计师审核签字后，提交董事会会议通过。
第四十条 投资各方有权自费聘请审计师查阅合作公司帐薄。查阅时，公司应提供方便。
第四十一条 本公司固定资产的折旧应按照 的规定办理。
第四十二条 本公司的一切外汇事宜，按照 有关规定以及合作合同的规定办理。
第七章 利润分配及亏损承担
第四十三条 本公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金，提取的比例由董事会确定。
第四十四条 本公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润归投资方。公司的亏损投资方承担。
第四十五条 本公司每年分配利润一次。每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。
第四十六条 本公司上一个会计年度未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度进行分配。
第八章 职工
第四十七条 本公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，可参照----------------规定及其实施办法办理。
第四十八条 本公司所需要的职工，由公司公开招收。
第四十九条 本公司有权对违反公司规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严惩可予以开除。开除职工须报当地劳动人事部
关于成立董事会的报告 第五篇_公司董事会2015年度工作报告范文
20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比;主营业务收入XXXX万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正： 一、公司经营基本情况(略) 二、加强安全生产，事故率为零 安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行安全第一，预防为主的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。 1、签订安全生产责任状，确保安全生产 我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行安全一票否决制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，，我们公司开展了百日无事故考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了百日无事故考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。 2、加强装备投入，增强安全生产系数 我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。 3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统 我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。 4、加强安全培训学习，提高员工安全素质 我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立安全第一思想，增强安全重于泰山责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。 5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作 我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险，防范风险，避免损失 我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。 三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量 随着国内油价
的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。 1、继续巩固原有老客户的业务 受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。 2、拓展新客户，扩大业务量 我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。
3、树立服务意识，提高物流服务水平 我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。
关于成立董事会的报告 第六篇_成立合资公司董事会决议
董事会决议
时间：****年**月***日
地点：*******************
经董事会研究决定，同意生产****项目设立。具体情况如下：
一、 投资者名称：
甲方名称：****
法定地址：*****
法定代表人：*****
国籍：******
乙方名称：*****************
法定地址：**********
法定代表人姓名：***
国籍：****
二、经营范围：
****************。
三、投资及出资方式：
投资总额：***万美元。其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。
注册资本：***万美元。其中：甲方出资***万美元，占注册资本的*** %；乙方出资***万美元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并
能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：*********************。
董事长：******（签字）董 事：******（签字）
******（签字）
******（签字）
******（签字）
******年***月***日
http://m.gbppp.com/fw/479527/
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